Hoe voorkom je cryptocurrency-zwendel? De eenvoudigste manier is gewoon om thuis te blijven en niet te spelen met je zuurverdiende geld. Maar als u vastbesloten bent om te investeren Is er ooit een veilige tijd om te investeren in Bitcoin of Ethereum? Is er ooit een veilige tijd om te investeren in Bitcoin of Ethereum? Er zal altijd een zekere mate van risico zijn wanneer u "investeert" in Bitcoin, Ethereum of een andere vorm van cryptocurrency. Dat risico kan echter worden beheerd. Hier is hoe het te doen. Lees meer in de ietwat riskante wereld van cryptocurrency, er zijn een paar veel voorkomende oplichting waar je je bewust van moet zijn.
Zoals met elke zwendel, zal betrapt worden je hard treffen. Dat willen we niet. Hier zijn vijf veel voorkomende oplichting en manieren om te voorkomen dat u wordt betrapt.
1. Schaduwige ruil
De explosieve populariteit van Bitcoin De huidige staat van cryptocurrency De huidige staat van cryptocurrency Het is een wilde rit geweest voor cryptocurrency sinds Bitcoin (BTC) de eerste gedecentraliseerde digitale valuta werd in 2009. Lees Meer en andere altcoins heeft een enorme toename in cryptocurrency-uitwisselingen gezien. Ze willen allemaal uw aandacht en de transactiekosten die gepaard gaan met het afhandelen van uw aankopen.
@Poloniex #poloniex deze site zal de reden zijn waarom nieuwe Crypto-gebruikers denken dat crypto een scammer is, ingebouwde en gecodeerde oplichters
- TechNolly (@ sunpablo1) 30 september, 2017
Er zijn echter niet veel volledig betrouwbare cryptocurrency-uitwisselingen. Van populaire uitwisselingen is bekend dat ze 's nachts volledig verdwijnen en alle cryptocurrency meenemen. Op andere momenten zul je extreem onbehulpzame klantenservice tegenkomen. Heeft u Bitcoin naar een Bitcoin Cash-portemonnee gestuurd? Pech (hoewel dit specifieke transactieprobleem kan worden opgelost).
Als je helemaal nieuw bent in cryptocurrency, heb je misschien nog nooit gehoord van Mt. Ganaarx. Dit was een vroege cryptocurrency-uitwisseling die ooit meer dan 70 procent van alle Bitcoin-transacties wereldwijd voor zijn rekening nam. Op een ochtend, in februari 2014, Mt. Gox heeft de handel opgeschort. Later bleek dat 850.000 bitcoins waren gestolen (ter waarde van $ 450 miljoen op dat moment, meer dan $ 3, 5 miljard op het moment van schrijven - ja, je leest het goed!) Over een periode. Ongeveer 200.000 werden hersteld en teruggestuurd naar de site en enkele gebruikers.
Gebruik deze Exchange niet. Scam Check it out! https://t.co/2ZDrDIUyh6 #cryptocurrency #steem #blockchain
- Stakepool (@StakepoolCom) 18 september 2017
Het punt is dat het vertrouwen van mensen in een volledig digitale wereld buitengewoon moeilijk is, vooral als je niet kunt controleren of verifiëren wat er achter de schermen gebeurt.
Een korte lijst van enigszins vertrouwde uitwisselingen
Ik ben niet iemand die FUD verspreidt zonder je enig goed nieuws te bieden: er zijn enkele uitstekende uitwisselingen die er zijn. Ik heb een aantal altcoins, en ik heb nooit problemen gehad met een uitwisseling die ik hieronder zal opsommen. Dit is natuurlijk subjectief. Maar mijn ervaringen zijn redelijk uniform met andere liefhebbers van cryptocurrency.
- Coinbase: ondersteuning voor Bitcoin, Ethereum en Litecoin.
- Kraken: Ondersteuning voor Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Monero en andere populaire altcoins. Ook enkele kleinere altcoins, zoals Augur en Stellar Lumens.
- Bittrex: Ondersteuning voor bijna elke munt die je maar kunt bedenken, en meer waar je nog nooit van hebt gehoord. Ondersteuning kan traag zijn, maar is nuttig.
- Cryptopia: Ondersteuning voor een belachelijk groot aantal munten, heeft ook een extreem lage transactiekost.
Dit is slechts mijn persoonlijke ervaring. Doe je due diligence voordat je een hoeveelheid Bitcoin of altcoins op een ruil plaatst.
Mijn laatste tip om te voorkomen dat je je hier verbrandt, is dat je cryptocurrency niet op een centrale wordt opgeslagen. Breng deze munten aan het einde van de dag over naar een offline portemonnee - het kost slechts een korte tijd om ze terug te sturen naar een beurs om te ruilen. Als je echt in cryptocurrency wilt gaan, overweeg dan om naar een cryptocurrency hardware wallet te upgraden.
2. Piramide- en Ponzi-schema's
In het voorjaar van 2017 leverde een in Mumbai gevestigd bedrijf genaamd OneCoin een verkooppraatje af aan een kamer van investeerders. Indiase financiële handhavingsfunctionarissen hebben de vergadering overvallen en uiteindelijk 18 OneCoin-vertegenwoordigers gearresteerd voor het exploiteren van een Ponzi-systeem met cryptocurrency. Op het moment van hun arrestatie had OneCoin al meer dan $ 350 miljoen verplaatst via een betalingsverwerker.
Beleggers waren gedupeerd door een combinatie van enthousiaste upselling, gebrek aan kennis van de technologie voor hen, en veel positieve berichtgeving in de media (van zowel het project als de hoge prijzen van cryptocurrency).
Veel mensen hebben veel geld verloren. En we denken graag dat we slim genoeg zijn om een scam op te sporen wanneer deze voor ons ligt. Maar cryptocurrency creëert nieuwe scams, met gebruik van jargon en technologie waar de meeste mensen nog nooit van hebben gehoord, laat staan echt begrepen. Zelfs het begrijpen van de basisprincipes van blockchain-technologie en slimme contracten is moeilijk voor de leek.
3. Pomp en dump
Veel vooraanstaande financiële experts hebben cryptocurrency ook afgedaan als oplichterij. Terwijl sommigen Bitcoin vergelijken met andere investeringen in veilige havens, zoals goud, denken anderen dat het slechts de hemel van een speculant is, rijp voor pompen en dumpen.
Word lid van mijn nieuwe pomp en dump groeptijd om wat geld te verdienen # pump @ dump #crypto #cryptocurrency
- David Wright (@ Davidcrypto4) 1 oktober 2017
Bitcoin heeft op het moment van schrijven een marktkapitalisatie van meer dan $ 70 miljard. Het zou erg moeilijk zijn om de prijs direct te manipuleren. Maar kleinere altcoins zijn uiterst kwetsbaar voor een standaardpomp en dump.
In veel opzichten hebben de duizenden kleinere altcoins de plaats ingenomen van stuiveraandelen, zij het met een technologische voorsprong. Verder zijn er verschillende groepen die zich toeleggen op deze exacte oefening. Ze houden maandelijks een stem om een altcoin met een kleine marktkapitalisatie te kiezen en af te dalen.
4. ICO's
Initial Coin Offerings (ICO's) zijn de IPO's van de cryptocurrency-wereld. Cryptocurrency-startups creëren een eerste muntenaanbod om aanzienlijke bedragen te genereren. Veel van hen overschatten de waarde van hun startup echter enorm . Andere zijn eenvoudigweg uitgebreide pomp- en dumpprogramma's.
De Securities and Exchanges Commission (SEC) is uitermate op zijn hoede voor ICO's. Zij adviseren dat zij de handel in aandelen zullen opschorten wanneer:
- Er is een gebrek aan juiste of actuele informatie over een bedrijf.
- Er ontstaan vragen over de juistheid van openbaar beschikbare informatie, waaronder persberichten en mediadekking.
- Er zijn twijfelachtige handelspraktijken, zoals handel met voorkennis, marktmanipulatie en meer.
Natuurlijk beschermt dit niet altijd potentiële investeerders tegen zwendel-ICO's, zoals we eerder zagen met OneCoin. Vanwege de markthysterie rond ICO's en het potentieel voor grote kortetermijnwinsten, proberen veel oplichters winst te maken. Als alternatief, bedrijven kondigen hun ICO aan voordat de technologie echt klaar is.
De DAO
Toen de DAO (een gedecentraliseerde autonome organisatie met de naam voor het acroniem) zijn 2016 ICO voltooide, met een opbrengst van meer dan $ 34 miljoen, werd dit als een succes beschouwd. Totdat sommige gebruikers misbruik maakten van een kwetsbaarheid in de DAO-code en een derde van de middelen van de DAO ontvluchtten Waarom uw crypto-munt niet zo veilig is als u denkt Waarom uw crypto-munt niet zo veilig is als u denkt Bitcoin blijft nieuwe hoogtepunten halen . Cryptocurrency-nieuwkomer Ethereum dreigt te exploderen in zijn eigen bubbel. De interesse in blockchain, mijnbouw en cryptocurrency is op een historisch hoog niveau. Dus waarom worden cryptocurrency-enthousiastelingen bedreigd? Lees meer naar een ander account. Om het geld terug te storten naar het oorspronkelijke account, moest de Ethereum-gemeenschap akkoord gaan met een harde vork, waarbij de cryptocurrency in tweeën werd gescheurd.
DAO is nu geschrapt van belangrijke uitwisselingen en wordt gezien als een belangrijke factor in de (hoognodige) nauwkeurige controle van de SEC in ICO's met cryptocurrency.
Uitstekende ICO's zijn daarbuiten
Nogmaals, ik wil FUD niet verspreiden zonder een aantal echt positieve ICO-informatie te geven.
Onlangs haalde Filecoin meer dan $ 200 miljoen op voor hun gedecentraliseerde opslagsysteem op basis van blockchain-technologie. Filecoin had ook een aantal zeer indrukwekkende ondersteuners, waaronder Winklevoss Capital (eigendom van de Winkelvoss-tweeling), Sequoia Capital en Andreessen Horowitz.
Er zijn ook een aantal veelbelovende ICO's aan de horizon - maar zoals we zojuist hebben gezien, is het moeilijk om precies te weten wat te vertrouwen zonder veel onderzoek.
ICO Ban
ICO's hebben ook het (cryptocurrency) nieuws gemaakt nadat zowel China als Zuid-Korea stappen hebben ondernomen om ze te verbieden. De Zuid-Koreaanse Financial Services Commission zei dat instellingen en personen die zaken doen met betrekking tot een ICO te maken krijgen met 'strenge straffen'.
Deze stap komt nadat de Chinese overheid alle ICO's heeft verboden en hen "illegale fondsenwerving" noemt. China maakt zich ook zorgen over de macht die cryptocurrency haar burgers geeft. Gedecentraliseerde anonieme valuta in de vorm van ICO's (en andere altcoins) zou gemakkelijk hun sociale orde kunnen verstoren. China heeft Bitcoin en cryptocurrency gerelateerde activiteiten voorheen verboden, en veroorzaakte telkens een inzinking op de wereldmarkten.
5. Munt bestaat niet
In augustus 2017 sloot de politie van de stad Londen een 'cryptocurrency-bedrijf' af dat mensen koudkoppelde om valse digitale valuta te verkopen. Slachtoffers werden koud geroepen en overgehaald om niet-bestaande cryptocurrencies aan te schaffen. Negen slachtoffers kwamen naar het Britse bedrijf Action Fraud met gecombineerde verliezen van meer dan £ 150.000.
De man die naar verluidt de zwendel heeft opgezet, gebruikte een centraal adres in Londen, in financieel centrum, om de zwendel authenticiteit te verlenen.
Echte beleggers zullen u niet koud bellen om een kans, cryptocurrency of niet te bieden. Als u een oproep ontvangt waarin u vraagt om uw investering in een project, noteert u de naam van de beller, de bedrijfsnaam en het adres en zet u de telefoon neer. Uw volgende oproep zou naar de SEC moeten gaan om potentiële effectenfraude te melden.
Impersonators
Een groeiende dreiging komt van sociale media. Prominente cryptocurrency-bedrijfsaccounts worden nagebootst op Twitter en Facebook. De oplichtingspagina's nemen rechtstreeks contact op met individuen, vragen om te investeren in hun project of om met korting Bitcoin of Ethereum te kopen.
De opgegeven adressen zijn natuurlijk de oplichters. Let op het dubbele onderstrepingsteken in de bovenstaande afbeeldingen? Beide accounts zijn nu opgeschort.
Is Cryptocurrency slecht?
Nee. Verre van.
Maar elke ontluikende technologie zal gewetenloze individuen aantrekken. Vooral één die geld, hoog rendement en een hoeveelheid anonimiteit voor oplichters met zich meebrengt.
De sleutel tot veilig blijven in cryptocurrency is onderzoek. Er zijn altijd ongelukkige individuen die de sprong wagen en het slachtoffer van fraude zullen worden. Dingen die te mooi lijken om waar te zijn, zijn dat waarschijnlijk wel. Sommige handelaars in cryptocurrency-dagen maken enorme hoeveelheden geld - maar ze weten wat ze doen. En velen van hen hebben Bitcoin en andere altcoins verhandeld, gekocht en verkocht sinds de allereerste dagen van cryptocurrency.
Onthoud, begin klein en investeer alleen wat u kunt veroorloven Wat u moet weten Voordat u investeert in cryptocurrencies Wat u moet weten Voordat u investeert in cryptocurrencies Lees meer.
Bent u tegen fraude op de cryptocurrency gestuit? Heb je het meteen gezien? Waar was de zwendel, en wat was het? Laat ons hieronder je ervaringen weten!
Afbeelding: Krivosheevv / Depositphotos